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Achtung!
Money Mules ahead!

Hier geht es um ein Beispiel für den Versuch, naive Opfer für Geldwäsche zu finden, die dann letztendlich von der Polizei erwischt werden und nicht nur bestraft, sondern möglicherweise auch in den finanziellen Ruin getrieben werden. Das Clevere an diesem E-Mail ist der Anschein von Seriosität, die Forderung nach ständiger Weiterbildung, nach dem Einreichen eines Lebenslaufes. Das ganze klingt fast nach einem seriösen Job. Wer aber auf solch ein Angebot einsteigt, der macht sich mitschuldig bei der Geldwäsche und er ist mit seinem Bankkonto die letzte Person der Geldwäscherkette, die noch juristisch verfolgt werden kann, d.h. alle möglichen Schadenersatzforderunen, z.B. von einer Bank im Rahmen eines Phishing-Angrifs, bleiben an ihm hängen.

Mehr zu Infos auch unter Organisierte Kriminalität und Phishing. Und noch eine andere Website von Save Sales Inc.

Update März 2006: heise.de berichtet über eine Knappheit an Geldkurieren, d.h. es gibt mehr geknackte E-Banking Konten als die Kriminellen bearbeiten können. Daher wenden sie für die Geldwäsche neue Tricks an. Hier ein ziemlich gemeiner: Phisher ersteigertn bei eBay Waren und überweisen einen weit überhöhten Betrag vom geknackten Bankkonto des Phishingopfers. Wenn beim Verkäufer diese überhöhte Bezahlung eingeht, kommt die Bitte, die "versehentliche" Überbezahlung per Western Union oder auf andere Weise in bar zurückzuzahlen. Und schon ist wieder ein Geldtransfer gelungen. - Übrigens: auch in Österreich werden mittlerweile erhebliche Beträge über Phishing erschlichen. Opfer sind dann immer die Geldkuriere.

Update April 2006: heise.de berichtet über eine strenge Verurteilung eines Finanzagenten, d.h. eines Geldkuriers. Der Ingenieur, der sagt, er hätte keine Ahnung gehabt wobei er da mitgeholfen hat, bekommt 1 Jahr und 6 Monate auf Bewährung.

Update 2010: Die Tricks werden immer vielfältiger. Diese Story wurde auf einem Treffen von Bank-Sicherheitsleuten erzählt. Das Opfer (d.h. der Kurier) wurde über eine Job-Website gefunden. Er hat einen Job bei einer (fiktiven) Erdölfirma in der irgendwo hinter der Ukraine bekommen und sollte zu einem Training schon mal dorthin fliegen. Dafür bekam er die Flugkosten in Bar auf's Konto überwiesen (von einem Konto in Ö aus). Dann kam aber ein Email, dass das ein Irrtum gewesen wäre und dass er das Geld wieder (zurück)-überweisen sollte, natürlich über Western Union und in das Land, indem die Erdölfirma ihren Sitz hat. Auf diese Weise war das Geld ohne Spuren aus Ö in den Osten geflossen.

Update 2018: Ein weiteres Beispiel, denn Geldwäsche ist mit steigender Internetkriminilität immer wichtiger: CoinRocket GmbH sucht Finanzverwalter für strafbare Arbeit. Mit dem Namen CoinRocket soll wohl eine Assoziation an das Thema Bitcoin und seine (durchaus zweifelhafte) Erfolgsgeschichte geschaffen werden. Kryptowährungen spielen in der Kriminalität eine immer größere Rolle, siehe Ransomware is so 2017, it's all cryptomining now among the script kiddies. An anderer Stelle mehr Details zu Blockchain und Kryptowährungen.

 

-----Original Message-----
From: Dan Shkir [mailto:hr.derwoode.group@gmail.com] 
Sent: Tuesday, 17 May, 2011 1:09 AM
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volume of clients, will be about $4,500 per month. After the training period, base 
salary will be increased up to $3,000 per month plus 8% commission.
 
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comparable to an entry-level position requiring 40 hours per week. I hope you will 
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Yours faithfully,
 
Dan Shkir
Derwoode Group .

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Meine Recherchen haben dann ergeben, dass es sehr wohl eine Firma Derwoode Group mit einer eigenen Internet-Domaine, nämlich derwoode-group.com, zu geben scheint. D.h. die Personalabteilung von dieser Firma hätte keinen Grund, mit einer gmail-Adresse zu arbeiten.

Meine Meldung an diese Firma über diesen Vorfall hat jeder zu keiner Antwort geführt, d.h. evtl. ist auch diese Website nur ein Fake. Die Website www.mywot.com listet die Domaine unter "poor reputation".

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Weiterführende Informationen

Ein Artikel zur Internet-Kriminalität.

Wer sind die Angreifer? und Organisierte Kriminalität.

 




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